Администрация одного из холдингов в Санкт-Петербурге подозревается в «отмывании» крупных денежных средств через платежные терминалы. Было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов. По данным ГУВД, холдинг с 2007 по 2009 гг. «отмыл» более 2 млрд. руб.
При обысках были обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.
Источник: ИА REGNUM
