Экономист Василий Колташов предупредил о серьезных рисках, связанных с оттоком капитала из России через страны Евразийского экономического союза.
В беседе с «Известиями» он объяснил, что государства ЕАЭС нередко выступают транзитным звеном: деньги переводят, например, в Казахстан или Армению, а оттуда — в недружественные страны, включая Украину.
По словам эксперта, такие схемы существенно затрудняют отслеживание финансовых потоков для российских надзорных органов. Среди механизмов вывода средств Колташов выделил:
- Фиктивные закупки и оплату псевдоуслуг. Компании оформляют транзакции как оплату консалтинга, разработки программного обеспечения или иных услуг, чтобы выводить средства «в белую». Эксперт отметил: «Наконец есть, даже в случае, если Центральный банк будет внимателен, механизмы похожие, очень несложные, когда деньги выводятся под фиктивные закупки товаров».
- Использование криптовалют.
Контекст и аналитика
Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях санкционного давления, когда традиционные каналы трансграничных платежей ограничены. Использование стран ЕАЭС в качестве транзитных хабов создает дополнительные сложности для финансового мониторинга, так как внутри союза действует режим свободной торговли и упрощенные валютные процедуры.
Эксперты отмечают, что фиктивные схемы часто маскируются под внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Например, российская компания заключает контракт с фирмой в Казахстане на поставку оборудования, переводит аванс, но товар не пересекает границу, а средства после конвертации уходят на счета в третьих юрисдикциях. Использование криптовалют добавляет транзакциям анонимности, делая их практически невидимыми для классических систем банковского комплаенса.
