Банк России намерен смягчить для банков требования к борьбе с отмыванием, чтобы ослабить законодательные ужесточения, введенные с начала года. Банковских специалистов, ответственных за соблюдение антиотмывочного законодательства, больше не будут дисквалифицировать за административные правонарушения в финансовой сфере.
Соответствующие требования к таким сотрудникам определены указанием Банка России от 9 августа 2004 года 1486-У. Согласно ему, одним из оснований для признания сотрудника не соответствующим квалификационным требованиям является у него наличие административного правонарушения. Именно от этого требования и намерен отказаться регулятор. В ЦБ подтвердили, что соответствующие поправки (оформленные в новом указании 2726-У) уже зарегистрированы Минюстом и в ближайшее время будут опубликованы в «Вестнике Банка России».
Ранее данное квалификационное требование не вызывало особых проблем, поскольку число банковских специалистов с административными правонарушениями в области финансов было невелико. Однако с начала этого года в силу вступили новые нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем… » и КоАП, которые обязали ЦБ штрафовать банки и их сотрудников, ответственных за борьбу с отмыванием, за любые нарушения антиотмывочного законодательства. В результате только за первые полгода ЦБ было возбуждено 450 дел об административных правонарушениях по данным основаниям, из них 139 — в отношении сотрудников банков, ответственных за борьбу с отмыванием, остальные — в отношении кредитных организаций как юрлиц. Причем в самом ЦБ признавали, что большая часть данных правонарушений была технической, связанной с невозможностью банков соблюсти сроки подачи информации в Росфинмониторинг.
