Следователи раскрыли в Москве крупную аферу по обналичиванию более 5 млрд рублей через подставные фирмы, сообщил РИА Новости в четверг представитель главного следственного управления столичного ГУМВД.
По данным ведомства, действовать преступная группа начала еще в 2008 году. Тогда злоумышленники создали четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках.
«Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки», — рассказал представитель следствия.
Действовали аферисты по заранее разработанной схеме. Изначально они получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги [деньги] по системе «Банк-клиент» и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы.
Как отметил собеседник агентства, все роли в самой группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй — передавал им реквизиты подставных фирм, третий — непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета.
По его словам, организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны.
Источник: РИА Новости
