Около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году. Об этом сообщил российский Центробанк в письме от 19.06.2013 № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
Письмо регулятора содержит рекомендации банкам по работе с клиентами, осуществляющими переводы денежных средств по внешнеторговым договорам (контрактам) , по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с территории Республики Казахстан. ЦБ предупредил, что действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.
Неделей ранее ЦБ указал, что аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд. долларов. Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 году из РФ выведено 25 млрд. долларов — то есть свыше 40% совокупного чистого оттока капитала из страны, пишут «Ведомости».
Отметим, что накануне, выступая в Госдуме, глава ЦБ Сергей Игнатьев, покидающий этот пост 24 июня, сообщил о выявлении сети фирм-однодневок, которые в 2010-2012 гг. незаконно вывели из РФ 760 млрд. рублей.
Источник: Клерк.ру
