Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДЭБ, передает РИА Новости.
«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка „Экспресс-Кредит“ (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — говорится в сообщении.
По данным департамента, для конспирации злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре.
«В ходе обысков в коммерческих банках „Экспресс-Кредит“ (Москва) и „Тула Экспресс“ (Тула) (вероятно, имеется в виду „Экспресс-Тула“. — Прим. Ред.) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему „Банк-Клиент“, — отмечается в пресс-релизе.
ДЭБ продолжает вести оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) , которая предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.
Как напоминает РБК, АКБ „Экспресс-Кредит“ — один из старейших коммерческих банков России, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989. Имеет лицензию ФСБ № 12795 от 01.09.2008 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Член секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской торгово-промышленной палаты, Ассоциации региональных банков „Россия“. Участник системы страхования вкладов.
Размер активов банка по РСБУ на 1 октября 2008 года — 4,123 млн рублей, размер собственного капитала — 557,1 млн, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года — 37,8 млн.
Источник: Banki.ru
