ЦБ отозвал лицензии у двух банков

0

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Коммерческий банк "Столыпин".

Лицензия отозвана в связи с неисполнением КБ "Столыпин" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЦБ отмечает, что КБ "Столыпин" не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял предписания Банка России.

В апреле - первой декаде мая 2009г. клиентами банка "Столыпин" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном оффшорные и британские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии.

Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки обналичивания денежных средств на сумму более 500 млн руб. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность, в ней назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация (НКО) "Расчетная палата МРС".

Лицензия была отозвана в связи с неисполнением НКО "Расчетная палата МРС" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

ЦБ заявляет, что НКО "Расчетная палата МРС" также несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России.

В период с декабря 2008г. по апрель 2009г. значительной по составу группой организаций - клиентов НКО "Расчетная палата МРС" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн долл. и 2,5 млрд руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном оффшорные и британские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.

В НКО "Расчетная палата МРС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.



Источник: РБК

Поделиться

Комментарии