Приказом ЦБ от 09.07.2009 № ОД-517 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ОАО КБ «Межрегиональная финансовая корпорация» ( «Межрегфинкомбанк»). Лицензия отозвана в связи с нарушениями банковского законодательства, закона об отмывании доходов, а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.
Отметим, что с начала года ЦБ отозвал лицензии у 30 кредитных организаций. Накануне гендиректор АСВ Александр Трубников заявил, что в 2009 году могут лишиться лицензий 50-60 российских банков.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, Межрегфинкомбанк не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами Межрегфинкомбанка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном оффшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей.
В Межрегфинкомбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена ведущий эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций № 3 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Людмила Шарипова.
ОАО «Межрегфинкомбанк» не является участником системы страхования банковских вкладов.
