Незаконные «банки» причинили казне ущерб в 47 млн. руб.

0

В Санкт-Петербурге выявлена преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Ущерб от ее деятельности в результате неуплаченных налогов составил свыше 47 млн. рублей. Злоумышленники учредили ряд фирм-“однодневок», на счета которых поступали деньги от различных предприятий города. От их имени были заключены договоры на оказание почтовых услуг.

Деньги обналичивались при помощи почтовых переводов в адрес номинальных получателей, которые выписывали доверенности на одного из членов группы. Получив на почте деньги, получатель доверенностей в сопровождении охранника на служебном специализированном автомобиле развозил наличность по организациям — заказчикам незаконных банковских операций.

«Подобными незаконными действиями государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн. руб.», — сообщили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч.2 УК РФ ( «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Помимо этого, всем налогоплательщикам, которые вступили в контакт с однодневками из указанной группы, теперь наверняка придется принять у себя выездную налоговую проверку.

Источник: ИА REGNUM

Поделиться

Комментарии