Банк России приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетной небанковской кредитной организации «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (рег. № 3552-К, г. Москва).
По величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе Российской Федерации.
Причины отзыва лицензии:
- Нарушение законов: Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев к ней уже применялись меры воздействия.
- Противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ): Допускались нарушения требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
- Подозрительные операции: РНКО на протяжении длительного времени проводило сомнительные операции клиентов и не исполняло обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
- Бездействие руководства: Руководством и собственниками организации не предпринимались действенные меры для пресечения вовлечения компании в проведение подозрительных операций.
В соответствии с приказом Банка России от 27.08.2026 № ОД-1494, в организацию назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По материалам ЦБ РФ
