Кредитным организациям рекомендовано более тщательно отслеживать операции по внесению на счета граждан крупных сумм.
Эта мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путём, и пресечению иных противоправных схем.
Контроль будет распространяться как на физические, так и на юридические лица.
При этом для индивидуальных предпринимателей и компаний пороговым значением станет сумма 30 млн рублей в месяц.
В отношении граждан вопросы возникнут, если на их счета за месяц поступило не менее 5 млн рублей наличными, при этом значительная часть этих средств была переведена за границу.
Проверка не затронет тех граждан, чей уровень дохода и источники средств подтверждены документально, а также те, о чьём финансовом положении и деловой репутации у банка есть официально верифицированная информация.
По материалам ЦБ РФ
