Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно. Список расширит систему «Знай своего клиента».
Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.
«Предлагается, чтобы Центральный банк или какой-нибудь другой институт вел реестр замеченных в дропперстве, и им запретить пользоваться удаленно... счетами».
Лица, которые попадут в список, смогут перевести деньги только в отделении банка с паспортом.
В телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ» проблему описали так:
«Проблема с дропами на данный момент стоит очень остро — это правда. Вербовка людей идет активная, им предлагают комиссию в размере 1,5 — 2% от оборота по карте. Многие молодые люди соглашаются, так как им говорят, что максимум им светит блокировка карты и все, а заработать они могут 100 — 200 тыс. рублей».
Эксперты опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, что механизма выхода из списка он не предусматривает.
Источник: Клерк.ру
