Банк России аннулировал лицензию на проведение банковской деятельности у кредитной организации «Аспект».
Причина — нарушение правил Центрального банка РФ, регулирующих борьбу с отмыванием денег, полученнх незаконным путем, и финансированием террористической деятельности.
Регулятор отметил, что банк предоставлял недостоверные и неполные сведения о контролируемых операциях.
Помимо прочего, выявлены подозрительные сделки с наличными средствами в валюте и нелегальные транзакции, включающие продажу торговой выручки предпринимателями сторонним субъектам.
Сейчас в программе страхования вкладов участвуют 575 финансовых учреждений, среди которых у 285 банков имются лицензии для привлечения средств населения на депозиты и обслуживающие счетов физических лиц.
По материалам Банки.Ру
