Россиян предупредили о введении новых правил денежных переводов, вступающих в силу с 30 мая текущего года.
Согласно дейсвующим правилам размер операций без идентификации составляет 15 тыс. рублей. При этом общий лимит переводов нигде не прописан. Законодатели решили устранить этот пробел.
С 30 мая начнут действовать новые меры, устанавливающие ограничение в размере 100 тыс. рублей на разовые переводы при условии упрощённой идентификации. Переводы на большую сумму потребуют от гражданина полной верификации личности с открытием банковского счёта.
При упрощённом варианте клиенту достаточно передать банку свои фамилию, имя, отчество и паспортные данные. Полная же идентификация предполагает предоставление сведений о месте жительства, возможных выгодоприобретателях и цели операции.
Эксперты подчёркивают, что данная мера направлена на борьбу с незаконной деятельностью, включая отмывание преступных доходов и вывоз капитала из страны.
По материалам ПРАЙМ
