В последнее время участились случаи мошеннических действий с применением банковских аккредитивов.
Аккредитивы традиционно используются для безопасного проведения сделок с недвижимостью, но сейчас их начали применять для сомнительных финансовых операций. Об этом рассказал заместитель руководителя Росфинмониторинга.
Злоумышленники имитируют покупку недвижимости, существенно завышая стоимость сделки. Покупатель размещает средства в одном банке, а продавец получает их через перевод на счет в другом финансовом учреждении. Таким образом, деньги проходят процедуру легализации и становятся "чистыми".
Следует подчеркнуть, что банки пока бессильны против такой схемы. Мошенникам удается найти уязвимость в механизме работы аккредитивов.
По материалам РБК
