Компании обязали научить сотрудников противодействовать отмыванию денег

0

Росфинмониторинг потребовал от компаний в обязательном порядке обучать за свой счет сотрудников не чему иному, как противодействию легализации преступных доходов (приказ Росфинмониторинга России от 01.11.08 № 256, зарегистрирован в Минюсте России 30.01.09 № 13222).

Но сразу успокоим: новые обязанности возложены далеко не на все компании, как это может показаться по названию документа. Правда, круг компаний, на которых приказ распространяется, действительно, расширился. Раньше такое обучение было обязательно только для кредитных и финансовых организаций. Теперь же его ввели в лизинговых, факторинговых и страховых компаниях; риелторских агентствах; организациях, оказывающие почтовые услуги, занимающихся куплей-продажей драгоценностей или принимающих у населения коммунальные платежи.

Документ обязывает эти компании нанимать специального сотрудника, который будет отвечать за соблюдение организацией правил внутреннего контроля. Именно этот специалист будет инструктировать руководителя, главбуха и юристов компании.

За нарушение своего приказа чиновники грозятся наказывать компании по статье 15.27 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, и до 500 тысяч — для компаний.
Учет. Налоги. Право

Поделиться

Комментарии