В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНП ГУВД области установили, что в течение 2008 г. директор ЗАО «Варненская ДПМК № 1» Виктор Нетребов, зная о задолженности организации перед бюджетом по налогам и сборам на сумму порядка 8 млн. руб., скрывал денежные средства от взыскания образовавшейся недоимки.
Выяснилось, что, будучи осведомленным о выставленных на расчетный счет предприятия инкассовых поручениях и имея на руках предписание налогового органа о необходимости погашения налоговой задолженности, руководитель ЗАО «Варненская ДПМК № 1» в течение 2008 г. производил финансовые операции, используя расчетные счета третьих лиц.
В результате сумма сокрытых денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном российским законодательством о налогах и сборах, должно было производиться взыскание недоимки, составила порядка 1,8 млн. руб.
Действия Виктора Нетребова были квалифицированы следственными органами в соответствии со ст. 199.2 Уголовного кодекса «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». Варненский районный суд признал управленца виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. руб.
Источник: Клерк.ру
