Росфинмониторинг выступил с инициативой увеличить срок давности за отдельные нарушения антиотмывочного законодательства — с трёх до шести лет.
Соответствующий законопроект уже опубликован на портале для общественного обсуждения.
Суть инициативы:
- Статьи: Изменения коснутся ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ.
- Обоснование: Ведомство пояснило, что значимые сведения для привлечения к ответственности появляются только после завершения длительных уголовных дел и вступления приговора в силу. Трёхлетний срок ограничивает возможность своевременного выявления нарушений.
- Последствия: Увеличение срока позволит привлекать к административной ответственности банки и организации после завершения уголовных процессов. Эксперты ожидают, что это заставит банки более тщательно документировать решения по операциям клиентов.
Данная мера направлена на совершенствование выявления правонарушений в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
По материалам РБК
