«Кризис дал возможность организованной преступности бурно развиться, так как доступ к кредитованию оказался затруднен, — передает слова Тарантолы «РИА Новости». — Все, у кого есть крупные суммы наличности, в том числе криминальные группировки, могут совершать инвестиции, недоступные для других. Сейчас они могут вкладывать деньги в полностью легальный бизнес».
По данным ЦБ Италии, в первом полугодии 2010 г. зарегистрировано 15 000 подозрительных финансовых операций, что на 52% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и превосходит общее количество таких транзакций за весь 2008 год.
Несмотря на спад в экономике страны, организованным преступным группировкам в 2009 г. удалось увеличить доходы на 4% до 135 млрд евро, свидетельствуют данные антимафиозной организации SOS Impresa.
Проведенная в текущем году среди 120 банков инспекция в районах особо высокой активности мафиозных структур показала, что недостаточный уровень подготовки и слабое управление мешают эффективному обнаружению подозрительных сделок. Из 21 000 отчетов о подозрительных операциях, выявленных в 2009 г., 14 800 направлено на доследование, а 4000 — преобразовано в уголовные дела. Это доказывает, что Банк Италии — лидер в борьбе с отмыванием, считает Тарантола.
Финансовые разведчики России больше внимания уделяют, напротив, выводу средств. В этом году проведено 10 000 финансовых расследований, и на 2010 г. возбуждено по материалам Службы финмониторинга порядка 12 000 уголовных дел, из них только с отмыванием — около 250 дел, рассказал в начале июля руководитель службы Юрий Чиханчин Владимиру Путину. Ранее сотрудник центрального аппарата МВД допускал, что проблема, характерная для Италии, может стать актуальной для России, поскольку в «общаках», контролируемых организованной преступностью, средства предпочитают хранить в максимально ликвидной форме.
Источник: Ведомости
