Центральный банк России сообщил о резком росте числа субъектов с признаками нелегальной деятельности в первом квартале 2025 года. Всего было выявлено 2780 случаев, что превышает аналогичный период прошлого года на 56%.
Среди нарушителей лидируют псевдофинансовые структуры: у 1638 организаций обнаружены признаки финансовых пирамид, у 897 компаний выявлены признаки нелегального участия на рынке ценных бумаг, а у 236 структур замечены нарушения в сфере кредитования.
Особое внимание регулятора вызывают онлайн-проекты, замаскированные под инвестиционные схемы или нелегальных брокеров. Они действуют кратковременно, привлекая пользователей минимальными взносами и агрессивной рекламой в социальных сетях и мессенджерах вроде Telegram.
Организаторы схем обещают высокую гарантированную прибыль, создавая у клиентов ложное ощущение безопасности, схожее с условиями банковских депозитов. Это создает серьезную угрозу интересам российских инвесторов.
По материалам Ведомости
