Список статей

Банковская система
0 971

Банк может потребовать пояснения у компании с интенсивным оборотом налички

Сотрудники банка могут заподозрить компанию в отмывании денег и запросить у нее документы, если она совершает операции, которые Росфинмониторинг счел сомнительными.